电商反洗钱策略岗,反洗钱岗前景
cysgjj时间2024-09-23 12:42:45分类电商策略浏览21
大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于电商反洗钱策略岗的问题，于是小编就整理了4个相关介绍电商反洗钱策略岗的解答，让我们一起看看吧。
跨境电商提现用公账还是个人账户？
跨境电商企业收款结算，都必须提现到公司对公账户，再转到个人卡上。有位卖家由于个人卡接收了第三方收款账户的款项，导致银行卡被冻结，公安部为了防洗钱进行的新一轮断卡行动，把存在这种交易的个人卡全部冻结了！
该卖家还提到，被冻结的卡，后续只能进行销户处理，且5年内不能再在同一家银行再***，
深圳匀思电商靠谱吗，怎么样？
咱们先查一下经营类目，就知道靠不靠谱
一般经营项目是：日用品、化妆用品、保健用品、服装、避孕套、***、情趣内衣、成人玩具的销售；经营电子商务
还有工商注册信息变更，一年变更20次，正常的企业国内不可能会有，除非好多东西不合法，遭到投诉
开通网银需要准备什么证件？
首先，汇丰***准备的资料倒是不多，只需要提供***、通行证，住址证明以及近三个月银行流水。银行流水是一个比较好的证明自身经济实力的凭证，毕竟银行是个金融机构，以赚钱为第一要务，也会狗眼看人低。
住址证明可以是水电煤气清单、银行***账单等等，就是写有你住址的各种单据。
还有香港银行账户功能多样，可用于港元储蓄账户，港元往来账户，外币储蓄账户，黄金账户，定期账户，股票账户，基金账户等等，后期理财、炒股完全没问题。
汇丰个人户有两种类型：
一种叫卓越，存款额或理财总值需要有1，000,000HKD，不足的话，每月扣380HKD管理费。
一种叫运筹，存款额或理财总值需要有200,000HKD，不足的话，每月扣120HKD管理费。
最后，去年香港金管局要求对所有非港籍人士（主要针对大陆客户，你懂的）都需要问询***目的。如果你人比较实在，说就是为了给子女寄点外汇或交保，偶尔也会刷卡购物啥的，那你100%被pass掉，都不用后聊了。所以，遇到这种问题，尽量高大上一点，可以说说最近美联储加息，人民币老贬值，想在香港开个户，享受点美元升值带来的好处云云，成功的可能性将会大增。
12年，汇丰银行承认反洗钱控制不力，支付了19亿美元罚金，了结美国监管机构的洗钱指控。这几年中央***的反洗钱力度也很大，作为香港银行的带头大哥，汇丰压力山大，现在就连连与******重名都有可能开不了户，门槛高得能把姚明绊倒，被拒绝很正常，习惯就好~~~
从2019年8月1日开始，香港汇丰取消了运筹级别低存管理费。
香港MSO牌照怎么办理？
全称：Money Service Operator 意为金钱服务者牌照
主要申请香港MSO牌照办理主要能够在香港地区给客户提供的服务包括货币兑换和汇款，但是在这个过程137当中，就容易有3810漏网之鱼，香港海关引导进行香港MSO牌照申请目的就是为了规范3674行业乱象。
2.获得MSO牌照，相当于在港币外汇市场取得了通行证；
3.客户信任度高；
4.多元化服务，执行金融牌照管理制度。个人/机构可同时开展股票、金融衍生品的外汇及黄金交易；
1.股东、董事、终拥人都需要提供无犯罪记录者证明及流水；
2.持牌人是一位及以上香港永久居民；
什么是香港MSO牌照：
香港MSO牌照全称是Money Service Operator，意为金钱服务经营者，所以这款牌照又被称为"金钱服务经营者牌照"，是由香港海关总署颁发的合规牌照,"经营者"是指在香港经营货币兑换服务或汇款服务的个人或(企业)机构。这一158牌照及其6917立法赋予4431监管机构适当的监管及执法权力和制定有关惩罚条例,作为改善,加强适用于金融机构打击洗钱制度,使之与国际统一标准接轨,对于巩固香港作为国际金融中心地位有至为重要的作用。
什么人需要申请香港MSO牌照？
1、面对出口电商，海外的电商平台销售货款需要解决如何转帐回自己公司的香港或者国内银行户口的问题。通过申请MSO牌照，借助香港国际金融中心的优势，为国内跨境电商客户提供优质服务。
2、对于持牌企业来说，在香港持有MSO牌照，能够最大化利用香港国际外汇中心的优势，与不同银行或外汇经纪商合作，获得更具竞争力的结算汇率，提高结算中的汇差收益。
3、游戏支付平台收取的玩家虚拟币充值、在游戏世界消费所带来的不同货币收入，如平台持有香港MSO牌照，则可以高效率且方便地处理外汇结算及代收代支款项的处理。
4、持有MSO牌照的客户，在香港则可以申请开立实体的找换店/兑换行，为游客、个人提供不同币种的兑换及汇款服务。
香港MSO牌照有很多的优势
到此，以上就是小编对于电商反洗钱策略岗的问题就介绍到这了，希望介绍关于电商反洗钱策略岗的4点解答对大家有用。
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